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  • 中诚信托产品周刊

    发布时间：2023-12-29
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  • 成立公告丨中原财富-鑫汇4期集合资金信托计划

    发布时间：2023-12-29
    成 立 公 告成立公告中原财富-鑫汇4期集合资金信托计划尊敬的委托人、受益人：您好！感谢您投资我公司推出的“中原财富-鑫汇4期-集合资金信托计划（第2期）”。中原信托特此告知本期信托计划已具备信托文件约定的成立条件，于2023年12月28日正式成立，本期共募集信托资金人民币柒仟玖佰叁拾万元整（小写7

  • 反洗钱 | 反洗钱案例分析

    发布时间：2023-12-29
    梁某晶明知走私团伙成员李某 (另案处理)从事走私冻品活动，仍提供个人银行账户，通过收款、转账以及提取现金等方式协助走私团伙转移走私资金。2020年8月至9月，梁某晶按李某的指使，使用多个个人银行账户收取走私活动上家支付的走私运费570.46万元，并将其中的551.34万元提现转交给李某，另外通过转账

  • 203.04亿元！2023年山西信托服务国企提质增效圆满收官！

    发布时间：2023-12-29

  • 国元信托推进落实“五篇大文章”有关工作成果获《中国银行保险报》宣传报道

    发布时间：2023-12-29
    ]article_adlist2023年12月28日，国家金融监督管理总局主管的唯一工作日报——《中国银行保险报》刊发了题为《建设金融强国 信托做好“五篇大文章”》的报道，对信托业学习贯彻中央金融工作会议精神，围绕“五篇大文章”优化完善金融服务，持续深化新金融行动，不断满足经济社会发展和人民群众日益

  • 近日经合组织盯上投资移民！公开「身份洗白」「非法资产转移」等10个典型案例，值得关注

    发布时间：2023-12-29
    来源：Amy姐的跨境金融圈本文作者 |  Amy姐讲海外本文来源 |  Amy姐讲海外（ID：Amy-global）转载请联系授权（微信ID：bosimi_2020）]article_adlist上个月，经合组织和FATF联合发布了一份名为《滥用投资公民和居民计划》的报告，报告称黄金护照（投资入籍计

  • 不负时光·财富专属社交圈——12月尊享系列活动

    发布时间：2023-12-29
    中国外贸信托财富管理中心于12月围绕金融投资、文化艺术等领域，在北京、上海、武汉、天津、重庆等多个城市为高净值客户打造17场尊享系列活动，持续提供多元化的专享增值服务。财富管理中心在全国范围内推出“走进新中化”系列活动后，提速了两化合作与互通，为了加深两化融合，由“走进”交流升级为“携手”并进理念。

  • 2023圆满收官！中国外贸信托财富管理中心再获两项荣誉

    发布时间：2023-12-29
    年终岁末，捷报频传，秉持“可持续的财富管理”理念的中国外贸信托迎来收获的季节，接连斩获“可持续发展价值传播奖”、“优秀客户体验奖”两项大奖,为2023年画上圆满的句号。12月27日，第四届财联社企业ESG论坛在京召开，中国外贸信托在企业ESG奖项评选中荣获“致远奖·可持续发展价值传播奖”。“可持续发

  • 2022-2023社会责任报告：全面加强合规经营

    发布时间：2023-12-29
    转自：中国信托业协会2022 年，信托业不断强化行业监管自律，着力提升行业内控合规水平，依法稳妥开展改革化险工作，加强反洗钱和廉洁从业工作，深入推进信托文化建设，持续加强合规经营。（本文由“中国信托业协会”原创首发，版权归“中国信托业协会”所有，转载须经授权并注明转载自“中国信托业协会微信”。）来源

  • 官宣！知名信托公司多名员工被罚！

    发布时间：2023-12-29
    来源：用益观察12月28日，国家金融监督管理总局发布信息，国通信托一日连收三张行政处罚事先告知书。信息显示，林小龙担任国通信托有限责任公司信托业务四部信托高级经理期间，对公司存在的发行新项目承接风险项目，未充分揭示旧项目已有风险问题负有经办责任。张晋担任国通信托有限责任公司北京信托业务一部部门副总经